La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básico de Estados Unidos (CFTC) presentó una demanda contra Binance, uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo, el 28 de marzo de 2022, junto con su CEO, Changpeng Zhao, y el ex jefe de cumplimiento Samuel Lim. La demanda alega que Binance infringió la legislación estadounidense sobre derivados al ofrecer sus servicios de negociación de derivados a clientes estadounidenses sin registrarse ante los reguladores del mercado correspondientes. La CFTC acusó a Binance de priorizar el éxito comercial sobre el cumplimiento de la normativa.
La demanda también ha sido noticia porque la CFTC no sólo ha presentado cargos contra el exchange, sino también contra Zhao y Lim. El regulador estadounidense también ha acusado a Binance y a su CEO de siete infracciones de la Ley de Intercambio de Valores y de las normas sobre empresas extranjeras controladas. La CFTC ha perseguido activamente a grandes empresas, habiendo abierto anteriormente acciones de control regulatorio contra Tether y Bitfinex, que dieron lugar a cambios importantes en el panorama de las criptomonedas. La demanda contra Binance no parece ser diferente.
La CFTC ha exigido que se prohíba a Binance, Zhao, Lim y todos sus afiliados comerciar con entidades registradas, tener intereses en materias primas, registrarse o eximirse ante la CFTC o actuar como director, funcionario o empleado de una entidad registrada. También ha exigido que Binance devuelva los beneficios comerciales, ingresos, comisiones y honorarios derivados de clientes estadounidenses, así como que pague las sanciones civiles impuestas por el tribunal y se someta a un juicio con jurado sobre este asunto.
El destino de Binance en EE.UU. parece incierto en la actualidad. La demanda de la CFTC ha acumulado pruebas, incluidos registros de chats internos de Zhao con ejecutivos de Binance. Algunos expertos del mercado creen que podría sellar el destino del exchange en Estados Unidos. Además de las infracciones regulatorias, la demanda menciona específicamente también a las filiales comerciales de Binance.US, Merit Peak. La CFTC alegó que Zhao controla directamente Binance y todas sus empresas vinculadas.
La acusación más desalentadora podría ser que Binance tenía cerca de 300 cuentas vinculadas directa o indirectamente a Zhao que operaban en contra de los clientes. Las demandas de la CFTC contra empresas de criptomonedas se han resuelto con fuertes multas y órdenes de cese de operaciones en el pasado.
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